Foux
11-29-2005, 11:54 PM
.. " نمـــــــا " ..
29 / 11 / 2005م
اعلان تذكيري لمساهمي نماء باجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابع يوم الثلاثاء 29/11/2005م في مقر الغرفة التجارية بالدمام .
يسر مجلس ادارة "نماء" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابع والذي سيعقد بإذن الله- في مبنى الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالدمام في قاعة النخيل وذلك في تمام الساعة الخامسه والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء 27 شوال 1426هـ الموافق 29 نوفمبر 2005م وذلك للنظر بالتالي: 1)الموافقة على تعديل اسم الشركة (شركة نماء للكيماويات) بدلاً من (الشركة العربية للتنمية الصناعية- نماء) وتعديل المادة رقم (1) وفقاً لذلك. 2)الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي الخاص بعدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء. 3)الموافقة على تغيير مقر الشركة بحيث يكون مقر الشركة الجبيل الصناعية بدلاً من مدينة الدمام وتعديل المادة (4) وفقاً لذلك . 4)انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورته الخامسة ومدتها ثلاث سنوات قادمة. . علية يرجى التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه مساهماً آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من جهة معتمدة وإرسـالها إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة قبل موعد الاجتماع ص ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال بهاتف رقـم 3478888 تحويلة ( 300/200)0
.. " مكة " ..
30 / 11 / 2005م
شركة مكة تذكر بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة عشر وذلك يوم الأربعاء 28/شوال/1426هـ الموافق 30/نوفمبر/2005م
تذكر شركة مكة للانشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر لمساهمي الشركة عقب صلاة المغرب مباشرة يوم الأربعاء 28/شوال/1426هـ الموافق 30/نوفمبر/2005م وذلك بمعرض تصاميم ومجسمات مشروعات الشركة الكائن في شارع الملك خالد تقاطع شارع العزيزية العام وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1)التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية في 30/4/1426هـ. 2)التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 30/4/1426هـ ، وقائمة الدخل عن السنة المالية من 1/5/1425هـ وحتى 30/4/1426هـ وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426هـ. 3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426هـ. 4)الموافقة على إختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1426/1427هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. 5)تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته السادسة ، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة . 6)تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1426هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 28/10/1426هـ الموافق 30/11/2005م (طبقاً للقرار الوزاري رقم 959 وتاريخ 27/4/1423هـ) بواقع ستة ريالات للسهم الواحد (12% من رأس المال). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1)لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2)قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة الأرباح المبقاة ، وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ما عدا العطلات. 3)على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية . 4)آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية طبقاً للنظام. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور. وبالله التوفيق .
.. " التعاونية " ..
5 / 12 / 2005م
التعاونية للتأمين تدعوا مساهميها لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة العادية.
يسر مجلس إدارة التعاونية للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام، الذين يملكون 20 سهماً فأكثر، لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 3/11/1426هـ الموافق 5/12/2005م بقاعة الاحتفالات الرئيسية بفندق الفهد كراون بالرياض. يتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية: 1- تحويل مبلغ 423 مليون ريال من فائض عمليات التأمين المتراكم إلى الاحتياطي النظامي. 2- تحويل مبلغ 126 مليون ريال من فائض عمليات التأمين المتراكم إلى الأرباح المبقاة. ولمن يتعذر عليه الحضور، يمكنه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع، على أن يرسل التوكيل إلى سكرتير مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. وسوف يكون آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة هو يوم الاثنين 3/11/1426هـ الموافق 5/12/2005م.
.. " الأحساء " ..
5 / 12 / 2005م
دعوة لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة الاحساء للتنمية
يسر مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقدها بفندق الاحساء إنتركونتننتال بالاحساء في تمام لساعة الرابـعة والنصـف من عصـر يوم الاثنين 03/11/1426هـ الموافق 05/12/2005م (حسب تقويم أم القرى) للنظر في جدول الأعمال التالي: (1)الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( 5 ) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات" وما يتبعها من تعديل في المادة (24) من النظام الأساسي لتكون: "لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أصالة نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو من يفوضه لرئاسة الجلسة". (2)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من) 300.000.000) ريال سعودي إلى (343.000.000) ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي يتم تمويله من الأرباح المبقاة والاحتياطي العام لتكون "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال مقسمة إلى (6.860.000 (سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (50) خمسون ريال سعودي". ) أ ) لكل مساهم حائز على عشرون سهم فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على ان يكون الإنابة للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أ من ولموظفي الشركة أو مكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم . ( ب ) جميع وثائق جدول العمال متاحة لمن يرغب الإطلاع عليها من المساهمين في مقر الشركة. ( ج ) على المساهمين الراغبين في حضور أصالة أو نيابة أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنجاز عمليات التسجيل وعليهم إحضار بطاقة الهوية إضافة إلى أصل وصورة شهادات الأسهم و الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل، علما بأنة لايقبل توكيل غير مصدق كما يجب ان يصل أصل التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولأتقبل الصورة أو الفاكس وان لأتزيد قيمة الأسهم عن 5% من راس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادر من مساهم واحد وأسرته. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أوكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو ألموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني وإداري لحسابهم. وفقاَ للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر قرار معالي وزير التجارة رقم 294 بتاريخ 13/02/1422هـ
.. " اللجين " ..
7 / 12 / 2005م
شركة اللجين تدعو مساهميها الى الترشيح لعضوية مجلس الادارة في دورته الجديدة التى تبدأ في 1/1/2006م.
دعوة للمساهمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث أن الجمعية العمومية العادية للمساهمين ستنعقد في 5 ذى القعدة 1426هـ الموافق 7 ديسمبر 2005م لانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدا في 1/1/2006م وحتى 31/12/2008م. فانه يسر شركة اللجين أن تدعو مساهميها الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلباتهم مع مراعاة التالي : 1)موافاة الإدارة خطيا بإخطار برغبته في الترشيح وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشر هذه الدعوة. 2)يجب أن يتضمن الإخطار تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة. 3)يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها. 4)إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة ذات الشركة(شركة اللجين) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية: أ)عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب)اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. ج)ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 5)يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط السابقة. 6)تسلم الطلبات مستوفية للشروط أعلاه- باليد في مقر الشركة أو ترسل بالفاكس أو بالبريد العاجل على العنوان التالي: إدارة شئون المساهمين ص.ب :50575 جدة 21533 المملكة العربية السعودية
.. " أسمنت الجنوبية " ..
7 / 12 / 2005م
تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية عن انعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين لمساهمي الشركة
يسر مجلس ادارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ان يدعو حضرات المساهمين الذين يمتلكون 20سهما فاكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين ، بالقاعة الكبرى بمبنى الادارة العامة بابها (طريق ابها الخميس ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاربعاء 5/11/1426ه الموافق 7/12/2005م وذلك لانتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة تبدا من 1/1/2006م ولمدة ثلاث سنوات . حسب المادة (16)من النظام الاساسي للشركة . ملاحظات : 2- طبقا للمادة (26) من النظام الاساسي ،ولمن يتعذر عليه الحضور ، يمكنه ان يوكل مساهما آخر له حق حضور الجمعية العمومية على ان لا يكون من اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة وعلى ان يصل اصل التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الجمعية . مجلس الادارة
.. " الكهرباء " ..
10 / 12 / 2005م
السعودية للكهرباء تدعو مساهميها الكرام لإجتماع الجمعية غير العادية الثالثة السبت 8/11/1426هـ
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ( شركة مساهمة سعودية ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامـة غير العادية الثالثة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله الساعـة السابعـة من مساء يوم السبت 8/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م وذلك في مركز الأمير سلمان الاجتماعي القاعة الرئيسية ( قاعة عبد الله النعيم ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- الموافقة على تعديل المواد (2/3 ، 2/4 ، 5 ، 14 ، 17/1 ، 23/1 ، 28 ، 35 ، 36 ، 39 ، 40/3 ، 41) من النظام الأساسي ( علماً بأن مواد النظام الأساسي المطلوب الموافقة على تعديلها ليست لها علاقة بالمادة الخاصة برأس مال الشركة) ، 2-الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1/1/2006م ولمدة ثلاث سنوات ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعه من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية حسب النموذج الموضح أدناه بحيث يرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4054036 أو عبر الفاكس 4069015 والله الموفق ،، مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ، التوكيل : أنا المساهم / ....... { الأسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري } الموقع أدناه ، بموجب ( سجل مدني / سجل تجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة ....... والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم /........... { الأسم رباعياً } السجل المدني رقم ( ) { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت 8/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع . والله الموفق ,, حرر في / / الاسم: التوقيع: الصفة: التصديق: .
.. " أميانتيت " ..
10 / 12 / 2005م
اميانتيت تدعو لاجتماع الجمعية العامة العادية
استنادا إلى المادة /28 من النظام الأساسي لشركة اميانتيت فانه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والذي سيعقد بمشيئة الله في المركز الرئيسي للشركة بالدمام ـ المنطقة الصناعية الأولى ( طريق الدمام ـ الخبر) في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت الواقع في 8/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م وذلك لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، وقد سبق وان نشرت الشركة شروط الترشيح في موقع تداول ويمكن الاطلاع عليه للمزيد من التفاصيل.
29 / 11 / 2005م
اعلان تذكيري لمساهمي نماء باجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابع يوم الثلاثاء 29/11/2005م في مقر الغرفة التجارية بالدمام .
يسر مجلس ادارة "نماء" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابع والذي سيعقد بإذن الله- في مبنى الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالدمام في قاعة النخيل وذلك في تمام الساعة الخامسه والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء 27 شوال 1426هـ الموافق 29 نوفمبر 2005م وذلك للنظر بالتالي: 1)الموافقة على تعديل اسم الشركة (شركة نماء للكيماويات) بدلاً من (الشركة العربية للتنمية الصناعية- نماء) وتعديل المادة رقم (1) وفقاً لذلك. 2)الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الاساسي الخاص بعدد أعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء. 3)الموافقة على تغيير مقر الشركة بحيث يكون مقر الشركة الجبيل الصناعية بدلاً من مدينة الدمام وتعديل المادة (4) وفقاً لذلك . 4)انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورته الخامسة ومدتها ثلاث سنوات قادمة. . علية يرجى التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه مساهماً آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من جهة معتمدة وإرسـالها إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة قبل موعد الاجتماع ص ب 11919 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال بهاتف رقـم 3478888 تحويلة ( 300/200)0
.. " مكة " ..
30 / 11 / 2005م
شركة مكة تذكر بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة عشر وذلك يوم الأربعاء 28/شوال/1426هـ الموافق 30/نوفمبر/2005م
تذكر شركة مكة للانشاء والتعمير بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر لمساهمي الشركة عقب صلاة المغرب مباشرة يوم الأربعاء 28/شوال/1426هـ الموافق 30/نوفمبر/2005م وذلك بمعرض تصاميم ومجسمات مشروعات الشركة الكائن في شارع الملك خالد تقاطع شارع العزيزية العام وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: 1)التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية في 30/4/1426هـ. 2)التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 30/4/1426هـ ، وقائمة الدخل عن السنة المالية من 1/5/1425هـ وحتى 30/4/1426هـ وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426هـ. 3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426هـ. 4)الموافقة على إختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1426/1427هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. 5)تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته السادسة ، وذلك تطبيقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة . 6)تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1426هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 28/10/1426هـ الموافق 30/11/2005م (طبقاً للقرار الوزاري رقم 959 وتاريخ 27/4/1423هـ) بواقع ستة ريالات للسهم الواحد (12% من رأس المال). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: 1)لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2)قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة الأرباح المبقاة ، وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ما عدا العطلات. 3)على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية . 4)آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية طبقاً للنظام. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور. وبالله التوفيق .
.. " التعاونية " ..
5 / 12 / 2005م
التعاونية للتأمين تدعوا مساهميها لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة العادية.
يسر مجلس إدارة التعاونية للتأمين أن يدعو السادة المساهمين الكرام، الذين يملكون 20 سهماً فأكثر، لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين 3/11/1426هـ الموافق 5/12/2005م بقاعة الاحتفالات الرئيسية بفندق الفهد كراون بالرياض. يتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية: 1- تحويل مبلغ 423 مليون ريال من فائض عمليات التأمين المتراكم إلى الاحتياطي النظامي. 2- تحويل مبلغ 126 مليون ريال من فائض عمليات التأمين المتراكم إلى الأرباح المبقاة. ولمن يتعذر عليه الحضور، يمكنه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع، على أن يرسل التوكيل إلى سكرتير مجلس الإدارة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. وسوف يكون آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة هو يوم الاثنين 3/11/1426هـ الموافق 5/12/2005م.
.. " الأحساء " ..
5 / 12 / 2005م
دعوة لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة الاحساء للتنمية
يسر مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الإعادة للجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقدها بفندق الاحساء إنتركونتننتال بالاحساء في تمام لساعة الرابـعة والنصـف من عصـر يوم الاثنين 03/11/1426هـ الموافق 05/12/2005م (حسب تقويم أم القرى) للنظر في جدول الأعمال التالي: (1)الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة لتصبح " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( 5 ) خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات" وما يتبعها من تعديل في المادة (24) من النظام الأساسي لتكون: "لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أصالة نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو من يفوضه لرئاسة الجلسة". (2)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من) 300.000.000) ريال سعودي إلى (343.000.000) ريال سعودي وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي يتم تمويله من الأرباح المبقاة والاحتياطي العام لتكون "حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال مقسمة إلى (6.860.000 (سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (50) خمسون ريال سعودي". ) أ ) لكل مساهم حائز على عشرون سهم فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على ان يكون الإنابة للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أ من ولموظفي الشركة أو مكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم . ( ب ) جميع وثائق جدول العمال متاحة لمن يرغب الإطلاع عليها من المساهمين في مقر الشركة. ( ج ) على المساهمين الراغبين في حضور أصالة أو نيابة أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنجاز عمليات التسجيل وعليهم إحضار بطاقة الهوية إضافة إلى أصل وصورة شهادات الأسهم و الإشعارات والتوكيل في حالة الوكالة عن غيرهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل، علما بأنة لايقبل توكيل غير مصدق كما يجب ان يصل أصل التوكيل الى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولأتقبل الصورة أو الفاكس وان لأتزيد قيمة الأسهم عن 5% من راس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادر من مساهم واحد وأسرته. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أوكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو ألموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني وإداري لحسابهم. وفقاَ للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر قرار معالي وزير التجارة رقم 294 بتاريخ 13/02/1422هـ
.. " اللجين " ..
7 / 12 / 2005م
شركة اللجين تدعو مساهميها الى الترشيح لعضوية مجلس الادارة في دورته الجديدة التى تبدأ في 1/1/2006م.
دعوة للمساهمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة حيث أن الجمعية العمومية العادية للمساهمين ستنعقد في 5 ذى القعدة 1426هـ الموافق 7 ديسمبر 2005م لانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدا في 1/1/2006م وحتى 31/12/2008م. فانه يسر شركة اللجين أن تدعو مساهميها الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة التقدم بطلباتهم مع مراعاة التالي : 1)موافاة الإدارة خطيا بإخطار برغبته في الترشيح وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشر هذه الدعوة. 2)يجب أن يتضمن الإخطار تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة. 3)يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها. 4)إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة ذات الشركة(شركة اللجين) فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية: أ)عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. ب)اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات. ج)ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة. 5)يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط السابقة. 6)تسلم الطلبات مستوفية للشروط أعلاه- باليد في مقر الشركة أو ترسل بالفاكس أو بالبريد العاجل على العنوان التالي: إدارة شئون المساهمين ص.ب :50575 جدة 21533 المملكة العربية السعودية
.. " أسمنت الجنوبية " ..
7 / 12 / 2005م
تعلن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية عن انعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين لمساهمي الشركة
يسر مجلس ادارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية ان يدعو حضرات المساهمين الذين يمتلكون 20سهما فاكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والعشرين ، بالقاعة الكبرى بمبنى الادارة العامة بابها (طريق ابها الخميس ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاربعاء 5/11/1426ه الموافق 7/12/2005م وذلك لانتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة تبدا من 1/1/2006م ولمدة ثلاث سنوات . حسب المادة (16)من النظام الاساسي للشركة . ملاحظات : 2- طبقا للمادة (26) من النظام الاساسي ،ولمن يتعذر عليه الحضور ، يمكنه ان يوكل مساهما آخر له حق حضور الجمعية العمومية على ان لا يكون من اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة وعلى ان يصل اصل التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد انعقاد الجمعية . مجلس الادارة
.. " الكهرباء " ..
10 / 12 / 2005م
السعودية للكهرباء تدعو مساهميها الكرام لإجتماع الجمعية غير العادية الثالثة السبت 8/11/1426هـ
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ( شركة مساهمة سعودية ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامـة غير العادية الثالثة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله الساعـة السابعـة من مساء يوم السبت 8/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م وذلك في مركز الأمير سلمان الاجتماعي القاعة الرئيسية ( قاعة عبد الله النعيم ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- الموافقة على تعديل المواد (2/3 ، 2/4 ، 5 ، 14 ، 17/1 ، 23/1 ، 28 ، 35 ، 36 ، 39 ، 40/3 ، 41) من النظام الأساسي ( علماً بأن مواد النظام الأساسي المطلوب الموافقة على تعديلها ليست لها علاقة بالمادة الخاصة برأس مال الشركة) ، 2-الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 1/1/2006م ولمدة ثلاث سنوات ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعه من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية حسب النموذج الموضح أدناه بحيث يرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4054036 أو عبر الفاكس 4069015 والله الموفق ،، مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ، التوكيل : أنا المساهم / ....... { الأسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري } الموقع أدناه ، بموجب ( سجل مدني / سجل تجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة ....... والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم /........... { الأسم رباعياً } السجل المدني رقم ( ) { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت 8/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع . والله الموفق ,, حرر في / / الاسم: التوقيع: الصفة: التصديق: .
.. " أميانتيت " ..
10 / 12 / 2005م
اميانتيت تدعو لاجتماع الجمعية العامة العادية
استنادا إلى المادة /28 من النظام الأساسي لشركة اميانتيت فانه يسر مجلس الإدارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والذي سيعقد بمشيئة الله في المركز الرئيسي للشركة بالدمام ـ المنطقة الصناعية الأولى ( طريق الدمام ـ الخبر) في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت الواقع في 8/11/1426هـ الموافق 10/12/2005م وذلك لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، وقد سبق وان نشرت الشركة شروط الترشيح في موقع تداول ويمكن الاطلاع عليه للمزيد من التفاصيل.